* Drap: Siegel ble mistenkt for involvering i flere drap, inkludert drapet på Harry Greenberg i 1931 og drapet på Benjamin "Bugsy" Siegel i 1941.
* Skatteunndragelse: Siegel ble dømt for skatteunndragelse i 1944 og sonet en ettårig dom i føderalt fengsel.
* Ulovlig gambling: Siegel var involvert i ulovlige gamblingoperasjoner i Las Vegas, inkludert Flamingo Hotel and Casino. Han ble tvunget ut av Flamingo av organiserte kriminalitetsfigurer i 1947.